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| さる２月２５日「第６回取締役会」「第４回監査役会」を合同開催し、下記決議事項の議案および報告事項の全部について全会一致で決議されました。 | |||||
| ＜第６回取締役会＞ | |||||
| ◇ 決議事項 | |||||
| 議案第1号 臨時株主総会の開催および提出議案について | |||||
| 平成２１年３月２７日（金）の臨時株主総会開催および２提出議案「平成２１年度事業計画」「平成２１年度役員報酬」について承認されました。 | |||||
| 議案第２号 平成２１年度事業計画について | |||||
| 平成２１年度事業計画（基本方針、実践事項、財務・損益計画）が承認されました。 | |||||
| 議案第３号 平成２１年度役員報酬について | |||||
| 取締役報酬および監査役報酬が承認されました。 | |||||
| 議案第４号 平成２１年度取締役の報酬額および支払方法について | |||||
| 取締役報酬額の支払方法・時期について承認されました。 | |||||
| 議案第５号 規程の制定、および一部改定について | |||||
| コンプライアンス規程の制定について承認されました。本規程はＪＡグループ福島の情報対策実践部署として、確固たる倫理観のもとに違法行為や規程違反などの事態を未然に防止するため制定しました。 | |||||
| その他、役員退任給与金引当規程・役員退任給与金支給内規・規程管理規程・職制規程・職能資格規程の改定が承認されました。 | |||||
| 議案第６号 県域ネットワーク再構築に係る契約締結について | |||||
| 県域ネットワーク再構築に係る「リース契約」「ネットワークサービス契約」の締結について承認されました。 | |||||
| ◇ 報告事項 | |||||
| （１）平成２０年度決算見込みについて | |||||
| 平成２０年度決算見込の財務・損益状況について報告し了承されました。 | |||||
| （２）業務取り組み状況について | |||||
| 平成２２年１月稼動に向けたＪＡＳＴＥＭ次期システムに併せた購買事業情報システム、ネットワーク再構築のシステム更新対策等の業務取り組み状況について、平成２１年２月末の状況を報告し了承されました。 | |||||
| ＜第４回監査役会決議＞ | |||||
| ◇決議事項 | |||||
| 議案第１号 平成２１年度監査役の報酬額および支払方法について監査役報酬額の支払方法・時期について承認されました。 | |||||